Comerciantes e Inversionistas bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá

Actualmente Canadá ha firmado Tratados de Libre Comercio con varios países, las reglas para inversionistas y comerciantes son muy similares entre estos Tratados.

Los comerciantes o “traders” son ciudadanos o corporaciones de nacionalidad Mexicana o Estadounidense que realizan actividades substanciales de comercialización de bienes o servicios entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto se determina si mas del 50% del total del volumen de las transacciones internacionales que se llevan a cabo por la entidad son entre Canadá y México o Estados Unidos. Sin embargo, las responsabilidades de la persona que aplica no deben de ser del 50%.

Comercio significa el intercambio, compra o venta de bienes y/o servicios. Los bienes son tangibles o mercancías de valor intrínseco, excluyendo dinero, títulos y valores, e instrumentos negociables. Los servicios son actividades económicas que no se consideran bienes tangibles. Tales actividades incluyen, pero no están limitadas, a servicios bancarios internacionales, seguros, transportación, comunicaciones y procesamiento de datos, publicidad, contabilidad, diseño e ingeniería, consultoría de gestión y turismo.

El comercio “substancial” se determina de acuerdo al numero de transacciones realizadas así como su valor monetario. Este tipo de actividades ya debe existir al momento de realizar una aplicación de este tipo.

Los Inversionistas son personas que entran para desarrollar y dirigir una empresa de nacionalidad Mexicana o Estadounidense en Canadá. La nacionalidad de la empresa se determina conforme a la nacionalidad de sus accionistas/dueños. Por ejemplo, la empresa se considera Mexicana si mas del 51% de sus accionistas son Mexicanos. El lugar donde se constituye la empresa no determina la nacionalidad de la misma.

Desarrollar y dirigir la empresa significa que la persona que invierte tiene el poder de controlar la empresa. Una persona que tiene 50% de las acciones o menos, generalmente no tiene poder de control por lo que es recomendable tener el 51% o mas de las acciones.

En esta categoría no existe un monto mínimo de inversión, el monto se determina dependiendo de la naturaleza del negocio, es decir, una cafetería no requiere el mismo monto de dinero que una planta manufacturera. El monto se evalúa de acuerdo a los estándares de la industria en que se desea invertir.

Generalmente, los fondos de inversión deben estar comprometidos directamente con la inversión, ya sea en la cuenta bancaria de la empresa o en el proyecto como tal.

Esta categoría esta abierta para invertir en negocios ya existentes o negocios nuevos.

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